Ook op Aruba is er witwasbestrijding naar Europees model en ook daar valt een groot aantal ondernemingen onder die wet, die op de site van FIU-Aruba worden opgesomd: accountant, advocaat en juridisch adviseur, administratiekantoor, bank, belastingadviseur, beleggingsinstelling, casino en internetcasino, factoringbedrijf, geldtransactiebedrijf, handelaar in zaken van grote waarde, incassobureau, levensverzekeraar of bemiddelaar, notaris, pandhuis | compra y venta, trustkantoor, makelaar.

Op de site van deze FIU verscheen een bericht over een kennisdocument:

Graag vragen wij uw aandacht voor het kennisdocument getiteld ‘Terrorist Financing’. In het document worden diverse risico’s en red flags beschreven die mogelijk kunnen duiden op het financieren van terrorisme. Indien u een vermoeden heeft dat mogelijk sprake kan zijn van het financieren van terrorisme verzoeken wij u hiervan onverwijld melding te maken.

Als ik verder lees blijkt het document geheim te zijn…

U kunt het document downloaden via deze link -> Download kennisdocument terrorismefinanciering
In verband met de vertrouwelijkheid is het document beveiligd met een wachtwoord. U kunt telefonisch een wachtwoord opvragen bij het secretariaat via telefoonnummer: +297 583 3115

Uit de site kon ik niet opmaken wie inzage kan krijgen in dit document. Is er een Arubaanse lezer die mij wijzer kan maken?

NB Ik heb me altijd verbaasd over de doelstelling van de antiwitwaswetten om de ondernemingen die onder de wet vallen te leren hoe criminelen te werk gaan.