Op de site van het Advocatenblad is op 28 januari jl. een opmerkelijk bericht naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom de 4e antiwitwasrichtlijn (“AMLD4”) geplaatst. De auteur schrijft onder meer dat sprake zou zijn van een “register waarin advocaten, notarissen, banken en andere dienstverleners kunnen opzoeken hoe de klant aan zijn geld komt“.

Was dat maar waar…

Het register dat door de AMLD4 zal worden voorgeschreven bevat slechts gegevens inzake de uiteindelijk belanghebbende, zo blijkt uit lid 3 van artikel 29 van het compromis:

3. Member States shall ensure that the information on beneficial ownership is held in a central register in each Member State, for example a commercial register, companies register as referred to in article 3 of the Directive 2009/101/EC of the European Parliament and of the Council27, or a public register. Member States shall notify to the Commission the characteristics of these national mechanisms. The information on beneficial ownership contained in this database may be collected in accordance with national systems.