De nieuwe Europese antiwitasautoriteit AMLA [*] is een consultatie gestart, lees de aankondiging, waarin het onderwerp alleen in de titel is vermeld door middel van het toepasselijke artikel uit de de verordening (artikel 15 lid 3 AMLAR). In de samenvatting op pagina 4 van het consultatiedocument wordt het onderwerp van de consultatie als volgt toegelicht:

The establishment of AMLA by Regulation (EU) 2024/1620 (‘AMLAR’) marks a significant step towards an integrated and harmonized approach to AML/CFT supervision across the Union. From 2028, AMLA will be directly supervising obliged entities in the financial sector that operate in at least six Member States and have a high-money laundering and terrorist financing risk profile.

Article 15(3) of the AMLAR requires AMLA to develop implementing technical standards (‘ITS’) that specify how AMLA and financial supervisors cooperate in the context of the direct supervision.

The draft ITS plays a pivotal role in ensuring continuity and consistency in AML/CFT supervision across the EU. It addresses the operational questions that arise when obliged entities transition between direct supervision by AMLA and their respective national financial supervisors. It also specifies how the selection process will be carried out, from data collection to publication of the list of selected obliged entities for direct supervision.

By adopting a balanced approach that ensures legal certainty while allowing flexibility to ensure a proportionate approach, efficient processes and effective outcomes, the draft ITS aim to provide a clear and adaptable framework for the selection and supervision of obliged entities.

Lees over het gecentraliseerde toezicht door AMLA ook dit persbericht, waarin wordt gemeld dat de organisatie vanaf 2028 toezicht zal houden op 40 hoog-risico financiële instellingen in de EU. In dit persbericht worden ontwerpregels (‘RTS’) over risicobeoordeling en selectie bekend gemaakt.

Verwacht mag worden dat de Nederlandse ING Bank onder het rechtstreekse toezicht door AMLA zal komen te vallen.

[*] Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism.