In de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering dienen bedrijven die misdaadgeld moeten detecteren letten op landen die volgens de EU een verhoogd risico opleveren op misdrijven met financieel voordeel (‘witwassen). Die landen pleeg ik als ‘schurkenstaten’ aan te duiden.

De lijst van landen verandert steeds, wat door Achim Diergarten van anti-gw.de nauwkeurig wordt bij gehouden, waar hij een speciale schurkenstatenpagina heeft. Daar meldt hij dat de nieuwste wijzigingen op 5 augustus jl. van kracht zijn geworden.

Op een pdf heeft hij aangegeven wat de nieuwe landen op de Europese zwarte lijst zijn. Ook is de FATF-lijst vermeld.