In het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2024, opgesteld door de politie, dat bij de Tweede Kamer werd ingediend, wordt verondersteld dat ‘de meldingsplichtige sector’ (bedrijven die misdaad moeten opsporen) een rol zouden kunnen spelen in het detecteren van milieucriminaliteit. Lees onder meer pagina 23 [*]:

De financiële informatiepositie op milieugebied is nog in ontwikkeling en duidelijk is dat er nog veel voorlichtingswerk nodig is ten behoeve van de meldingsplichtige sector over het risico op witwassen in relatie tot milieudelicten. Toch vallen op basis van een eerste onderzoek door de FIU-Nederland naar gemelde transacties interessante zaken op. Bij een vervolgonderzoek kunnen de financiële gegevens mogelijk ook concrete cijfers opleveren die iets zeggen over de omvang van de markt. Op basis van dit eerste onderzoek is dat nog niet mogelijk.

De passage maakt duidelijk dat het bij de witwasbestrijding door bedrijven (de geprivatiseerde misdaadbestrijding) over alle soorten criminaliteit gaat, ook al betreft het witwassen alleen het criminele geld dat wordt verdiend – hier met milieudelicten.

De vraag is wat dat voorlichtingswerk van de overheid in gaat houden nu volgens dezelfde pagina het verdachte handelen uit het opnemen van grote bedragen aan contant geld blijkt te bestaan, die door banken worden gemeld. Dat lijkt informatie te zijn die niet bij alle meldplichtigen aanwezig is.

Crimineel geld in emissierechtenhandel
Op pagina’s 49/40 wordt melding gemaakt van investeringen met crimineel geld in emissierechten, wat werd veroorzaakt door een verkeerde inrichting van het emissierechtensysteem. Daar is een einde aan gemaakt door wijziging van het systeem:

In het verleden is gesignaleerd dat criminelen het ETS misbruikten voor witwassen van gelden, maar hieraan lijkt afdoende een einde te zijn gemaakt door de markt alleen nog open te stellen voor professionele handelaren en vooral door anonieme handel onmogelijk te maken (Neve et al., 2012).

Dat illustreert dat het veel beter is om dit soort problemen op een andere manier dan met de amateurrechercheurs van bedrijven op te lossen.

[*] Pdf-paginanummering.