In het artikel witwasindicatoren als startpunt, geen sluitstuk leggen de strafrechtadvocaten van Vaklunch aan de hand van recente rechtspraak uit, dat het een onjuiste veronderstelling van het Openbaar Ministerie (OM) is, dat het voor een veroordeling van witwassen voldoende is als een verdacht decor met behulp van de witwasindicatoren wordt geschetst. Als de verdachte een voldoende concrete en verifieerbare verklaring heeft gegeven zal het OM nader onderzoek moeten instellen.

Het artikel illustreert dat het baseren van witwasvermoedens op ‘witwasindicatoren en -typologieën’ ongegrond is. Er zal naar het volledige feitencomplex moeten worden gekeken. Zowel voor de opsporing en het OM als voor witwasbestrijdingsplichtigen geldt dat zij zich goed in dat feitencomplex moeten verdiepen, voordat zij aan de slag gaan met vervolging of met het melden van een ‘ongebruikelijke’ transactie.

Vertrouw niet op de indicatoren en -typologieën
Zoals al eerder door mij en anderen is gesignaleerd, blijkt uit de door FIU en AML gepubliceerde witwasindicatoren en -typologieën onbekendheid met de gewone praktijk van mensen en organisaties en onbekendheid met de rol die de verschillende witwasbestrijdingsplichtige bedrijven spelen. Dat kan alleen maar leiden tot fouten en schade voor burgers.