Human Rights in Finance.EU (HRIF), de organisatie die probeert de overheid te bewegen tot maatschappelijk betamelijke financiële regels, is een procedure gestart over de afspraken die zijn gemaakt inzake het samenwerkingsverband van banken op het gebied van criminaliteitsbestrijding, Transactiemonitoring Nederland (TMNL).

Lees de aankondiging van HRIF waarin ook het procesdocument openbaar wordt gemaakt. Over het onderwerp van de procedure schrijft HRIF:

Twee fundamentele kwesties staan centraal. Ten eerste weigert Financiën de overstap naar een rechtmatig meldsysteem voor verdachte transacties. Ten tweede blijkt uit vertrouwelijke informatie dat Financiën een gedoogafspraak maakte met DNB en de banken om illegale, privacy-schendende gezamenlijke transactiemonitoring door de vingers te zien. HRIF.EU eist nu spoedige en volledige openbaarheid over deze afspraken.

Aanvulling 15 juni 2025
HRIF.EU meldt op 23 mei jl.: HRIF.EU stelt beroep in tegen AP wegens niet tijdig besluiten over handhaving bancaire sleepnet (dat weer dreigt te beginnen in 2026).
Op 21 mei jl. verscheen Herstart monitoring per 2026? HRIF.EU verzoekt rechter met spoed DNB-documenten vrij te doen geven!