Financieel advocaat: “Het Nederlandse systeem dat zich nu richt op het detecteren en melden van ongebruikelijke transacties is totaal doorgeslagen”

In Mr. schrijft financieel advocaat Schonewille dat het Nederlandse systeem van privatisering van de criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’) is doorgeslagen, met onder meer:

Klanten worden er horendol van: alle transacties liggen onder het vergrootglas, iedere afwijking, hoe verklaarbaar ook, van ‘normaal’ – whatever that may be – leidt tot vragen aan klanten. (…) En dan heb ik het nog niet over de steeds boven de markt hangende dreiging van opzeggingen van bankrelaties en bankrekeningen. Ik zie die excessen vrijwel dagelijks.

Hij beschrijft wat iedereen die rechtsbijstand geeft op dit terrein mee maakt.

Onbekend's avatar

About Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten en getagd met , , , . Maak de permalink favoriet.

Plaats een reactie