De ‘Panama Papers’ onthullingen door de politieke journalisten van ICIJ [*] waren een aanleiding voor overheden om nieuwe criminaliteitsbestrijdingsregels tot stand te brengen. Opvallend is dat overheden flink geholpen werden door journalisten en not-for-profit organisaties die zeggen voor het algemeen belang op te komen (maar in de schade door FATCA tonen clubs als Tax Justice Network geen enkele interesse). Ook het AML Package, dat onlangs door Europa is vastgesteld, werd geïnspireerd door Panama Papers en gelijksoortige onthullingen.

Vrijspraak
Eind juni kwam in het nieuws dat in een procedure naar aanleiding van Panama Papers die verdachten zijn vrijgesproken, zie onder meer:

Nederlandstalig:

• Accountancy Vanmorgen schrijft “De Panama Papers hebben strafrechtelijk een muis gebaard“.
• Panama Papers: alle witwas-verdachten vrijgesproken, Trouw 30 juni 2024. Trouw doet voor zover ik weet mee aan ICIJ.
• Vrijspraak voor verdachten in witwaszaak die voortkwam uit Panama Papers, NRC 29 juni 2024.
• Alle verdachten in Panama Papers-zaak vrijgesproken van witwassen, AD 29 juni 2024. Zie onder dezelfde titel accountant.nl.

Engelstalig:

• Panama Papers: Court acquits all 28 charged with money laundering, BBC 29 juni 2024.
• Panama court acquits 28 implicated in Panama Papers and Operation Car Wash scandals, CNN 29 juni 2024.
• Defendants Acquitted in Panama Papers Money-Laundering Trial, NYT 29 juni 2024.

Duitstalig:

• Freisprüche im Prozess um “Panama Papers”, DW 29 juni 2024.
• Alle 28 Angeklagten im »Panama Papers«-Finanzskandal freigesprochen, Spiegel 29 juni 2024.
• Der Freispruch im Prozess um die Panama Papers war leider zu erwarten, SZ 30 juni 2024.

Bewijs voldeed niet aan de vereisten van eerlijk proces
De BBC schrijft dat de rechter oordeelde dat bewijs afkomstig van Mossack Fonseca’s servers niet was verzameld in overeenstemming met een eerlijk proces en dat daarom alle strafrechtelijke aanklachten moesten vervallen. Zie ook CNN:

A court statement said that evidence collected in the case did not meet due process, casting doubt over its “authenticity and integrity.”

De organisatie van politieke journalisten die Panama Papers bekend maakte, ICIJ, reageerde teleurgesteld. Het artikel besluit met:

“While the court did not hold these defendants accountable, the enduring impact of our investigation persists,” Gerard Ryle, ICIJ’s executive director said in a statement. “By revealing hidden truths, as we did in the Panama Papers, we empower the public with information they need to demand accountability and push for reforms.”

Hoewel het een goede zaak is dat gejaagd wordt op mensen en organisaties die belasting ontduiken, heb ik me altijd afgevraagd waar die gelekte gegevens vandaan komen, hoe betrouwbaar ze zijn en wat de agenda is van de mensen achter dergelijke lekken. Ook rijst de vraag in hoeverre hier sprake is van eigen richting en of  degenen wiens gegevens openbaar worden gemaakt zich wel behoorlijk tegen zo’n private veroordeling kunnen verdedigen.

[*] International Consortium of Investigative Journalists.

Lees de berichten op dit blog over ICIJ en Panama Papers, onder meer:
# When will ICIJ’s own Pandora’s box finally open? en
# Hacking the government and the end of Rule of Law | FinCEN leaks.
De vraag is of er een verdienmodel is, lees Het verdienmodel achter Pandora Papers | ICIJ.