Op 23 april jl. presenteerde het ministerie van Financiën een document met de omschrijving “Overzicht van relevante statistieken over de aanpak van witwassen in 2021-2022. Het gaat om onder andere statistieken vanuit de toezichthouders en de strafrechtketen“.

Het overzicht bestaat uit:

• Cijfers over hoe de overheid de witwasbestrijdingsplichtige bedrijven achter de broek zit met toezichtbezoeken, personentoetsing en straf. Er blijkt niet uit of deze bedrijven de regels wel begrijpen, hoeveel hun activiteiten hebben gekost en of zij een nuttige rol hebben vervuld die opweegt tegen de kosten.
• Cijfers over de melding van vermoedelijke witwas- en terrorismefinancieringstransacties (in 2022 werd 4,85% van de meldingen verdacht verklaard, in 2021 was dat 7,86%).
• Gegevens over iCOV en CJIB (ontnemingszaken), Openbaar Ministerie en rechtspraak, die geen verband houden met de Wwft.

Helaas zeggen die statistieken niets over de aanpak van witwassen door middel van de Wwft en over de vraag of de Wwft-witwasbestrijdingsbureaucratie wel iets oplevert. Het zijn geen relevante statistieken.

Vooralsnog kan er van worden uitgegaan dat er grootschalig geld over de  balk wordt gegooid, dat beter kan worden ingezet.