Duitsland is gestart met een nieuwe project tot aanpassing van hun witwasbestrijdingsregels (de regels die bedrijven verplichtingen om criminaliteit te signaleren en bestrijden).
Het wetsvoorstel heet ‘Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung von Finanzkriminalität (Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz – FKBG)‘. Meer informatie is te vinden bij het Duitse ministerie van Financiën, die het voorstel als volgt samenvat [*]:

Het ontwerp van de wet inzake de bestrijding van financiële criminaliteit (FKBG) bevat de essentiële voorschriften voor de oprichting van de nieuwe federale autoriteit voor de bestrijding van financiële criminaliteit (BBF), haar taken en bevoegdheden, evenals de nodige wijzigingen van de specifieke wetgeving, onder meer op het gebied van het witwasbestrijdingstoezicht  en sancties. Verder bevat het ontwerp voorschriften voor de invoering van een register voor vastgoedtransacties.

Lees bij het ministerie:
* Konzentriert gegen Finanzkriminalität
* Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung von Finanzkriminalität (Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz – FKBG)

In de media wordt er aandacht aan besteed, onder meer:
Bundesregierung will neue Behörde für Geldwäsche-Bekämpfung, Finanznachrichten.

[*] Machinevertaling van (bron):

Der Entwurf des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes (FKBG) enthält die wesentlichen Regelungen zur Errichtung des neuen Bundesamtes zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF), seiner Aufgaben und Befugnissen sowie notwendigen fachgesetzlichen Anpassungen u. a. im Bereich der Geldwäscheaufsicht und Sanktionen. Darüber hinaus enthält der Entwurf Regelungen für die Einrichtung eines Immobilientransaktionsregisters.