Een van de vreemde fenomenen van de criminaliteitsbestrijding door ondernemingen in Nederland is dat iedere toezichthouder en iedere brancheorganisatie zijn eigen handleidingen en leidraden maakt, die ook nog een keer onderling tegenstrijdig zijn. De toezichthouder voor de kansspelen doet naar hartenlust aan deze ondermijnende praktijken mee.
De Kansspelautoriteit deelde recent mee dat de Leidraad Wwft is aangepast. Verder hebben ze een toelichting op de sanctieregelgeving.
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op diverse juridische gebieden, onder meer overheidsoptreden tegen burgers, financieel recht, witwasbestrijding, ICT & recht en het (overige) ondernemingsrecht.
Mijn e-mail en andere contactgegevens zijn hier te vinden.
— Ellen Timmer —
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Je schrijft “onderling tegenstrijdig” en “ondermijnende praktijken “. Dan had ik op z’n minst verwacht dat er een onderbouwing zou komen, maar die is er niet ….
Over de witwasbestrijding kunnen boeken vol worden geschreven zonder dat er één boef wordt gevangen. Helaas heb ik niet overal tijd voor. Maar als u een budget voor mij heeft zal ik graag de verschillende leidraden en handleidingen analyseren en aangeven waarin zij verschillen.
Voor de rest heb ik op dit blog al hier en daar het een en ander aangeduid.