Een van de vreemde fenomenen van de criminaliteitsbestrijding door ondernemingen in Nederland is dat iedere toezichthouder en iedere brancheorganisatie zijn eigen handleidingen en leidraden maakt, die ook nog een keer onderling tegenstrijdig zijn. De toezichthouder voor de kansspelen doet naar hartenlust aan deze ondermijnende praktijken mee.
De Kansspelautoriteit deelde recent mee dat de Leidraad Wwft is aangepast. Verder hebben ze een toelichting op de sanctieregelgeving.
Je schrijft “onderling tegenstrijdig” en “ondermijnende praktijken “. Dan had ik op z’n minst verwacht dat er een onderbouwing zou komen, maar die is er niet ….
Over de witwasbestrijding kunnen boeken vol worden geschreven zonder dat er één boef wordt gevangen. Helaas heb ik niet overal tijd voor. Maar als u een budget voor mij heeft zal ik graag de verschillende leidraden en handleidingen analyseren en aangeven waarin zij verschillen.
Voor de rest heb ik op dit blog al hier en daar het een en ander aangeduid.