Ha weer een leidraad | nieuwe witwasbestrijdings- en sanctieregelgevingsdocumenten Ksa

Een van de vreemde fenomenen van de criminaliteitsbestrijding door ondernemingen in Nederland is dat iedere toezichthouder en iedere brancheorganisatie zijn eigen handleidingen en leidraden maakt, die ook nog een keer onderling tegenstrijdig zijn. De toezichthouder voor de kansspelen doet naar hartenlust aan deze ondermijnende praktijken mee.

De Kansspelautoriteit deelde recent mee dat de Leidraad Wwft is aangepast. Verder hebben ze een toelichting op de sanctieregelgeving.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Ha weer een leidraad | nieuwe witwasbestrijdings- en sanctieregelgevingsdocumenten Ksa

  1. A Noniem zegt:

    Je schrijft “onderling tegenstrijdig” en “ondermijnende praktijken “. Dan had ik op z’n minst verwacht dat er een onderbouwing zou komen, maar die is er niet ….

    • Over de witwasbestrijding kunnen boeken vol worden geschreven zonder dat er één boef wordt gevangen. Helaas heb ik niet overal tijd voor. Maar als u een budget voor mij heeft zal ik graag de verschillende leidraden en handleidingen analyseren en aangeven waarin zij verschillen.
      Voor de rest heb ik op dit blog al hier en daar het een en ander aangeduid.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s