In het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2018 is opgenomen dat artikel 25 van de Wwft wordt gewijzigd.

Strekking van het artikel is dat als medewerkers van een Wwft-toezichthouder “feiten ontdekken die kunnen duiden op witwassen of financieren van terrorisme“, de desbetreffende Wwft-toezichthouder FIU Nederland inlicht.

Dit is vooral van belang voor Wwft-toezichthouders, die niet al op grond van een andere wettelijke basis gegevens met FIU Nederland kunnen uitwisselen, zoals de dekens van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Het nieuwe artikel luidt als volgt:

Artikel 25
1. Indien de medewerkers van een toezichthoudende autoriteit, dan wel de in artikel 24, tweede lid, bedoelde deken, bij de uitoefening van hun taak op grond van deze wet of enige andere wet feiten ontdekken die kunnen duiden op witwassen of financieren van terrorisme, licht de toezichthoudende autoriteit onder wiens verantwoordelijkheid zij hun taak uitoefenen, dan wel de in artikel 24, tweede lid, bedoelde deken, de Financiële inlichtingen eenheid in, zo nodig in afwijking van de toepasselijke wettelijke geheimhoudingsbepalingen, voor zover de gegevens of inlichtingen dienstig zijn voor de uitoefening van de wettelijke taken van de Financiële inlichtingen eenheid.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van medewerkers van De Nederlandsche Bank N.V., voor zover zij betrokken zijn bij de verwisseling, intrekking en aftekening van bankbiljetten als bedoeld in artikel 27, derde lid, van de Bankwet 1998

Meer informatie:

• Door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel.
• Dossier wetsvoorstel overheid.nl.