Op 7 mei jl. is de internetconsultatie inzake de Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn van start gegaan.

De belangrijkste elementen zijn:

• Vrijstelling van een aantal kansspelaanbieders, te weten: “instellingen als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel j, van de wet, voor zover zij beroeps- of bedrijfsmatig
  gelegenheid geven als bedoeld in de artikelen 3, 8, 14a, 15, 23 en 27a van de Wet op de kansspelen of activiteiten verrichten als bedoeld in de artikelen 7a, 30b en 30h van die
  wet“. Volgens het ministerie van financiën zou bewezen zijn dat deze activiteiten een lager witwas- en terrorismefinancieringsrisico opleveren.
• Een vrijstelling voor levensverzekeraars komt te vervallen. Als gevolg daarvan dienen zij voortaan ook verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten in geval van politiek prominente personen met een buitenlandse nationaliteit, die in Nederland woonachtig zijn.