De VS en het VK gebruiken de sanctieregelgeving voor alle mogelijke doelen. De VS zet de regels zelfs in om politieke tegenstanders in het buitenland uit te schakelen, bijvoorbeeld door functionarissen van het Internationaal Strafhof in Den Haag op de sanctielijst te zetten [1].
Op grond van de sanctieregels kunnen mensen en organisaties worden aangewezen die daarmee een financiële paria worden, door blokkering van hun vermogen door het hen op allerlei andere manieren moeilijk te maken. Dat klinkt logisch bij criminelen en ander gespuis, maar de sanctieregels kunnen ook gevolgen hebben voor niet-criminele burgers. Dat was reden voor Privacy First om in een Nederlandse consultatie over sanctieregelgeving tot het volgende op te roepen: Naleving financiële sancties mag niet tot schending burgerrechten leiden.

Nieuwe Britse sanctieregeling tegen irreguliere migratie
Het Verenigd Koninkrijk heeft op een nieuw terrein sanctieregelgeving ingezet, nl. op het gebied van migratie. Dat is gebeurd in een wet die de weidse titel ‘The Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025‘ heeft gekregen. Niet alleen de mensenhandelaars kunnen gesanctioneerd worden. Dit kan ook gebeuren met bootverhuurders [2] en iedereen die door de Britten als ‘enabler’ (facilitator) wordt aangemerkt.

Kenmerkend voor de sanctieregelgeving is dat private ondernemingen de taak hebben om gesanctioneerde personen op te sporen. Dat zijn niet alleen financiële instellingen maar ook een hele rij andere ondernemingen, die we al kennen uit de witwasbestrijding. Ook in de nieuwe Britse sanctieregels worden private ondernemingen met hel en verdoemenis bedreigd als ze niet achter de gesanctioneerde personen aan gaan en bij de Britse overheid melden [3].

Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden in de aankondiging van de Britse overheid: UK brings forward world’s first sanctions regime to smash the gangs responsible for irregular migration en in de regeling. Inmiddels zijn zijn er mensen gesanctioneerd, aankondiging. Tot de gesanctioneerden behoren drie bootverkopers. Of zij zich in het VK of de EU bevinden, wordt uit de aankondiging niet duidelijk.
Verder zijn er richtlijnen voor nonprofit organisaties uitgebracht: Global irregular migration and trafficking in persons sanctions: information note for non-governmental organisations.

De New York Times rapporteert dat experts niet verwachten dat de nieuwe regeling veel nut zal hebben.

Noten:

[1] Ik schreef er over in Is the US undermining the sanctions instrument by sanctioning international criminal court officials?. Die sanctionering heeft plaats gevonden, ik las ergens dat de Amerikaanse rechter het besluit ongeldig heeft verklaard en dat de Amerikaanse regering beroep heeft ingesteld.
[2] In dit artikel wordt gesproken over “the supply of small boats being used on cross-Channel journeys“.
[3] Zie pagina 24 en verder van de regeling, waarin naast financiële instellingen en cryptovaluta aanbieders (cryptoasset exchange provider, custodian wallet provider) wordt gesproken over aanbieders van:
accountancy services, legal or notarial services, advice about tax affairs, insolvency practitioner, trust or company services, casino; making, supplying, selling (including selling by auction) or exchanging (i) articles made from gold, silver, platinum or palladium, or (ii) precious stones or pearls; high value dealer, art market participant, letting agency work.