Het ministerie van Financiën vermeldt in de Kwartaalrapportage Financiën september 2024 dat men druk bezig is met het Pakket tegen het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen van geld en financieren van terrorisme (AML/CTF) [1] (het AML Package). Er wordt gemeld [2]:

Momenteel is het ministerie bezig met deze implementatie

Waaruit de bezigheden van het ministerie bestaan wordt niet meegedeeld, terwijl het kort dag is en er heel veel moet gebeuren.

Overigens zijn de mogelijkheden van Nederland beperkt, omdat het grootste deel van de regels op Europees niveau worden gemaakt.

Noten:

[1] Waarover gemeld wordt: “Het pakket kent vier onderdelen: 1. een verordening ter oprichting van een Europese AML autoriteit (‘AMLA’), 2. een verordening om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen (‘AMLR’), 3. een richtlijn om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen (‘AMLD’) en 4. een verordening betreffende bij geldovermaking te voegen informatie (‘transfer of funds’ TFR).”

[2] “Voor alle onderdelen is inmiddels een akkoord bereikt en is het gepubliceerd in het Europees publicatieblad op 19 juni 2024. Op 19 juli 2027 dient het pakket volledig geïmplementeerd te zijn. Een paar bepalingen dienen eerder geimplementeerd te zijn. Momenteel is het ministerie bezig met deze implementatie”

Lees meer over de ingrijpende wijzigingen die het AML Package te weeg zal brengen.

Op 21 juli 2025 de hoofdtekst met de laatste alinea aangevuld.