Over de wijze waarop ondernemingen uitvoering moeten geven aan de open normen van onder meer Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Wet op het financieel toezicht (Wft) en Wet toezicht trustkantoren (Wtt) is niet veel rechtspraak.
Onlangs heeft de rechtbank Rotterdam een uitspraak gewezen in een zaak tegen een betaalinstelling, waarin de naleving van de Wft en de Wwft aan de orde kwam. Het is voor iedereen die met procedurehandboeken, integriteitsanalyses en KYC-verplichtingen te maken heeft nuttig van die uitspraak kennis te nemen.

Vindplaats: rechtbank Rotterdam 3 maart 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:1666