Maarten Gelderman, directeur bij De Nederlandsche Bank (DNB) en verantwoordelijk voor de afdeling die toezicht houdt op de naleving van de witwasbestrijdingsregels, schreef een omslachtig verhaal over de toezichtsplannen die DNB maakt, waarin hij de vergelijking trekt met een keuken. Veel wijzer wordt je er als lezer niet van.

Ik zou het liever hebben als DNB de vragenlijsten met betrekking tot de antiwitwasnaleving door financiële instellingen en trustkantoren op de website zette, met een uitvoering toelichting op de gestelde vragen. Zoals bijvoorbeeld de integriteitsrapportage (IRAP) die in dit bericht wordt aangekondigd.

Lees de artikelen op deze site over de vragenlijsten van DNB