https://ellentimmer.com/2026/08/26/aml-cft-119/Ellen Timmer - juridische artikelen en berichtennl2026-08-26T17:09:56+00:00The US tried to stop cartel money-laundering. It devastated mom-and-pop businesses insteadwitwasbestrijding, VS, financiële mensenrechten, FinCENhttps://ellentimmer.com/2026/08/26/aml-package-70/Ellen Timmer - juridische artikelen en berichtennl2026-08-26T10:45:32+00:00Ook Raad van State wijst op gevaren van antiwitwaswetwitwasbestrijding, Anti-Money Laundering Regulation, financiële mensenrechten, Anti-Money Laundering Directive, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), AML Package, AML Package implementatie NL, Jan-Hein Strophttps://ellentimmer.com/2026/08/25/aml-cft-121/Ellen Timmer - juridische artikelen en berichtennl2026-08-25T17:09:36+00:00De nieuwe antiwitwasregels die vanaf medio 2027 moeten worden toegepastsurveillance, Anti-Money Laundering Regulation, financiële mensenrechten, Anti-Money Laundering Directive, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), AML Package, financiële surveillance, Regulation (EU) 2023/1113 (Wtr3), Wire Transfer Regulation (Wtr), AML Package implementatie NL, antiwitwasjuristenparadijs, AMLR article 69, AMLA-consultatie