Categorie archief: Grondrechten, rechtsstaat e.d.

De Wwft is mislukt, iedereen weet het maar er gebeurt niets | Dave Birch

Dave Birch levert in We’re doing analog AML to try and catch digital criminals algemene kritiek op het witwasbestrijdings-systeem, al suggereert de titel dat het alleen over digitalisering gaat. Nette burgers ondervinden schade van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding, zo … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Nationale ombudsman roept op tot meer regie

De jaarverslagen van de Nationale ombudsman zijn interessant, omdat de trends die de ombudsman signaleert ook relevant zijn voor ondernemingen en organisaties. Afstand groter, overheid maakt alles ingewikkeld Niet alleen burgers in hun private hoedanigheid hebben er last van dat … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Overtreding coronamaatregel: wat betekent dit voor je strafblad en VOG?

Bij Radar verscheen over de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) het nuttige artikel Overtreding coronamaatregel: wat betekent dit voor je strafblad en VOG. Meer berichten op dit blog over de VOG zijn hier te vinden.

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Vragen over personentoetsing naar aanleiding van de nieuwste wijzigingswet Wwft | nieuwste witwasbestrijdings-hamerstuk

Kamerbreed is men het er over eens dat misdaad moet worden bestreden en kamerbreed aanvaardt men kritiekloos de gammele principes van de witwasbestrijding [1]. Dat is al langer duidelijk en blijkt nu ook weer uit de behandeling van het nieuwste … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Hoe staat het met de rechtsbescherming voor klanten van financiële instellingen? | Onderzoek naar private geschilleninstantie Kifid

De financiële sector hangt aan elkaar van stichtingen die ten behoeve van de sector activiteiten uitvoeren. Voorbeelden daarvan zijn het intransparante kredietregistratiebureau BKR en de stichtingen die de zwarte lijsten van de financiële sector bijhouden. De overheid geeft graag steun … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Procesrecht, rechtspraak | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

De lange arm van Uncle Sam | FATCA, sanctieregelgeving

Degenen die zich afvragen hoe het komt dat de VS extraterritoriaal werkende regelgeving, als FATCA en hun eigen sanctieregelgeving (die anders is en verder gaat dan die van de EU) in de hele wereld kan afdwingen, doet er goed aan … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , | Een reactie plaatsen

Wwft-cliëntenonderzoek bij consumenten | Aegon

Aegon Bank heeft zijn rekeninghouders niet geïdentificeerd [1], zo leid ik af uit een ongedateerd bericht [2] dat ik zag op de site van de bank (want waarom vraag je zo dringend om een scan van een identificatiebewijs, als je … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | 10 reacties

EDPS on contact tracing and Hoepman on the risks of GACT

Very interesting, the publication by European privacy authority EDPS on contact tracing with mobile applications. EDPS says that there are major data protection risks: Digital proximity tracing raises novel data protection risks as it provides for preventive, contact recording of … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wwft en de onbarmhartigheid van de misdaadbestrijding | vragen Eerste Kamer over ubo-register wetsvoorstel

De Europese en Nederlandse wetgever lijken er van uit te gaan dat bij de bestrijding van misdaad mensenrechten van nette mensen mogen worden geschonden. Dat is onder meer aan de orde als de bestuurders van kerkgenootschappen als ‘ubo’ in het … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Stichting en vereniging, Strafrecht, Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

De ubo van het kerkgenootschap | Wwft, AMLD

In afwijking van het voorstel van het kabinet, heeft de Tweede Kamer in het wetsvoorstel inzake het register van uiteindelijk belanghebbenden (ubo-register) laten opnemen dat ook de ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ubo’s) van kerkgenootschappen in het register moeten worden opgenomen. Dat riep … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen