Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Categorie archief: Grondrechten, rechtsstaat e.d.
De leverancier als ‘cliënt’ van de Wwft-plichtige | overheid in witwasbestrijdingsverwarring
Met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt geen misdaad bestreden. Wel is de wet een bron van bizarre bureaucratie. De nieuwste rariteit kwam ik tegen in de concept-richtsnoeren die door NOB en NBA, de … Lees verder
Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst | Tweede Kamer
De Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst hield op 17 februari jl. een rondetafelgesprek over de digitale toekomst van Nederland. Bij de agenda horen een aantal position papers van de genodigde instanties, die interessant zijn om te lezen: Raad van State. R. … Lees verder
Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen | Wwft
In de wereld van de samenwerkende overheidsinstanties functioneert een samenwerkingsverband dat data-analyses uitvoert, genaamd ‘infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen‘ (iCOV). Daarin wordt samengewerkt door onder meer Openbaar Ministerie, Belastingdienst / FIOD, politie, FIU-Nederland, DNB en ACM. Het samenwerkingsverband heeft een … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: AMLC, AVG, Brigitte Unger, FEC, infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen, plan van aanpak witwassen, privacy, profileren, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden
Een reactie plaatsen
Gemeenten mogen persoonsgegevens actievoerders gaan uitwisselen in verband met misdaadbestrijding | consultatie, AVG
Dat gegevens mogen worden uitgewisseld ten behoeve van de misdaadbestrijding is natuurlijk prima. De Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verbiedt dat niet, maar stelt er wel eisen aan. Namelijk dat gegevens alleen worden uitgewisseld als daar een noodzaak … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: AVG, terrorismebestrijding, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, Wet politiegegevens
Een reactie plaatsen
The World of Guidelines and Recommendations | EBA consultation on AML/CFT guidelines
One of the characteristics of anti-money laundering and counter terrorist financing is the complete chaos in the provision of information by the authorities and the sometimes poor quality of their guidance (like a publication of the Egmont Group that I … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, EBA, financiële mensenrechten, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Een reactie plaatsen
Civil Society Organizations facing attacks by EU-governments | ECNL
In a blog of 23 January the European Center For Not-for-Profit Law (ECNL) explains the threats posed by the EU and the EU-member states for not-for-profit organisations, ‘Civil Society Organizations’ (CSOs). The blog starts with: Civil society’s right to privacy … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, donateurstransparantie, European Center For Not-for-Profit Law ECNL, not-for-profit, privacy, stichting
Een reactie plaatsen
Fundamental snag with new EU money-laundering rules | register of beneficial owners
EUobserver on 11 February published the opinion of Martin Kenney on the public registers of beneficial owners, that Europe wants the EU states to create. The author is partner of a specialist investigative and asset recovery practice, so I suppose … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, cybersecurity, ICIJ, privacy, Transparency International, Wwft
Een reactie plaatsen
Met data zoeken naar samenhang tussen naleving en financiële bedrijfskenmerken, zonder zich af te vragen of de regels wel kloppen
In Toezine verscheen het artikel Met data zoeken naar samenhang tussen naleving en financiële bedrijfskenmerken door Noortje Groot. Opvallend aan dit soort artikelen is dat er nooit de vraag worden gesteld of de wetten of regels wel kloppen. Het is … Lees verder
Vastleggingsmanie werkt averechts voor naleving regelgeving | naleefkunde, Wwft
Cultuur en gedrag is niet alleen een aandachtspunt voor ondernemingen die met regelgeving te maken hebben. Ook de overheid zelf doet er goed aan het eigen gedrag en de eigen cultuur aan een onderzoek te onderwerpen, zoals onder meer de … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: accountant, AFM, cultuur en gedrag, DNB, naleefkunde, regeldruk, regelgeving van de angst, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
PNR bij de Europese rechter
Nederlanders onderwerpen zich als gehoorzame burgers aan de gegevensuitwisseling tussen overheden inzake de vluchten die zij maken, door middel van het ‘Passenger Name Record‘ (PNR) systeem, dat door Europa is geïntroduceerd. Intussen wordt in België, Oostenrijk en Duitsland geprocedeerd tegen … Lees verder
