Categorie archief: Grondrechten, rechtsstaat e.d.

Donateurs en privacy | komt het wetgevende plan uit de VS?

Dit voorjaar hield de Nederlandse overheid een consultatie, waarvan onder meer een voorstel deel uitmaakte, om persoonsgegevens van donateurs openbaar te maken, als de donaties boven bepaalde drempel uit zouden komen. Lees over het Nederlandse plan het artikel waarin ik … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Terminologische chaos | consultatie uitvoeringsbesluit Wet verwijzingsportaal bankgegevens | Wwft, AMLD4

De IT’ers die moeten gaan zorgen voor de technische realisatie van het Verwijzingsportaal Bankgegevens zijn niet te benijden. Onder meer omdat er een onvaste terminologie wordt gehanteerd, zoals ik in mijn artikel van 12 augustus jl. al schreef. De onduidelijkheid … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Privacy and personal data protection in Europe | GDPR (AVG)

When you are looking for general information on the European data protection legislation (GDPR), read the blog on the European Parliamentary Research Service (EPRS) pages: Privacy and personal data protection 2014-2019. Still I keep wondering how GDPR relates to other … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Presentation and intervention on “The Impact of Anti-Money Laundering Legislation and Tax Legislation on Legal Professional Privilege and Professional Secrecy” | CCBE

Council of Bars & Law Societies of Europe (CCBE) on 27 June 2019 organised an event on AML and DAC6 and the consequences for lawyers. Present were representants of CCBE (Rupert Manhart, Jacques Taquet), the Commission Financial Crime Unit (Raluca … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Chris van der Heijden over doorgeslagen regelcultuur | meer IT zorgt voor meer (on)recht

In 2014 schreef ik in het blog “Meer ICT > meer (on)recht ?” dat de toegenomen mogelijkheden van IT leiden tot meer regels en meer vastleggingsverplichtingen. Er zijn meer mensen die dat signaleren. Op 24 augustus jl. hoorde ik journalist … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , | 1 reactie

Schade voor eigenaar, verhuurder of gebruiker, terwijl niet verwijtbaar is gehandeld | Wet Damocles, bestrijding drugscriminaliteit

Met het bestuursrecht is iets moois aan de hand. Daar waar degene die in het strafrecht een sanctie krijgt, verwijtbaar moet hebben gehandeld of nagelaten, is dat in het bestuursrecht niet nodig. Daar zijn diverse voorbeelden van. Het belangrijkste voorbeeld … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Bestuursrecht, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Juridisch diversen, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Vragen van de Tweede Kamer over de rol van ondernemers in de criminaliteitsbestrijding | Wwft

Op 29 augustus 2019 werd het verslag inzake het wetsvoorstel Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn bekend gemaakt. In het verslag passeren een groot aantal criminaliteitsbestrijdingsonderwerpen de revue. Hierna volgt een greep uit de vragen en opmerkingen van leden van de Tweede … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Banken zijn doodsbang voor de VS | FATCA en de nieuwe discriminatie

Tekenend voor de angst van banken voor de Amerikaanse overheid is dat zij alle klanten die ‘US person’ zijn (ook als het ‘accidental Americans’ [*] zijn) weigeren, uit vrees voor sancties door de Amerikaanse overheid. Onderstaand een voorbeeld van een … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | 2 reacties

Overheid moet burgers nog beter betrekken bij ontwikkelen digitale formulieren | Nationale Ombudsman

De Nationale Ombudsman maakte op 25 augustus jl. bekend dat de overheid bij digitalisering van de processen beter naar de burgers moet luisteren. In een bericht schrijft de Ombudsman: Overheid moet burgers nog beter betrekken bij ontwikkelen digitale formulieren Overheden … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Nederlanders buiten de EU kunnen geen bankrekening meer bij een Nederlandse bank aanhouden

Onlangs kreeg ik een e-mail van een buiten Europa wonende Nederlander, die geconfronteerd werd met opzegging door de bank van zijn bankrekening. Dat is een goede reden om in dit artikel de stand van zaken op een rijtje te zetten. … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen