Categorie archief: Grondrechten, rechtsstaat e.d.

De datagedreven overheid in Nederland, Europa en de wereld

In De macht ligt allang niet meer bij het parlement (NRC, betaalmuur) beschrijft Maxim Februari op een pakkende manier dat parlement en rechtspraak het verliezen van de gedigitaliseerde overheid. Februari bespreekt een artikel van Reijer Passchier (Ars Aequi, betaalmuur) over de … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

De corona-verkiezingen

Bij de komende verkiezingen kunnen we de politieke partijen beoordelen op hun corona-standpunten en hun feitelijk handelen. Daarbij kan zowel worden gekeken naar het verleden – wat hebben ze in de periode van 1 maart 2020 tot aan de verkiezingen … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: | Een reactie plaatsen

Onbarmhartige overheid | toeslagenaffaire en meer

De moderne overheid is onbarmhartig. Dat hebben we opnieuw kunnen leren door de toeslagenaffaire [1], daar werd gebruik gemaakt van discriminatoire risicoprofielen. Hoewel er wordt geroepen dat men het lesje heeft geleerd, gaat diezelfde overheid op andere terreinen vrolijk door … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Avondklok

Overal in de wereld zijn avondklokken en daarom krijgt Nederland er ook een, zo lees ik in het advies van het Outbreak Management Team (OMT). Op pagina 1 wordt de bezorgdheid van het OMT inzake het virus en de mutanten … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , | 2 reacties

Action against unlawful extraterritorial application of unilateral measures by third countries | European Commission (sanctions law, FATCA)

In a press release of 19 January the European Commission announces it will take action against unlawful extraterritorial application of unilateral measures by third countries: Further developing EU financial market infrastructures and improving their resilience, including towards the extraterritorial application … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Afscherming van de bedreigde ubo is schone theorie | Wwft

De Europese richtlijn waarop het Nederlandse register van uiteindelijk belanghebbenden (ubo-register) is gebaseerd maakt het mogelijk dat gegevens van bedreigde uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) worden afgeschermd. Over die afscherming schreef ik al eerder, onder meer Erkend bedreigd – de uitzondering op … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Witwasbestrijding door advocaten in België | AVG | `Witwaspreventie’ in de Codex Deontologie voor Advocaten

In België zijn de witwasbestrijdingsregels voor advocaten vastgelegd in Afdeling III.1.2. `Witwaspreventie’ van de Codex Deontologie voor Advocaten. Onlangs werd ik geattendeerd op de wijziging van die afdeling, die is gepubliceerd op een Belgische overheidswebsite. Ik heb er een twitterdraadje … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Amerikaanse sancties: let op je naam en adres

De VS legt sancties op aan organisaties en personen over de hele wereld en veroorzaakt daarmee in een aantal gevallen ernstige schade. Dus misschien wordt het eens tijd voor een claimorganisatie die de schadevergoedingen gaat incasseren bij de Amerikaanse overheid. … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , | Een reactie plaatsen

Sancties en contra-sancties

In Nederland roept de overheid ondernemingen op om sanctieregelgeving van Nederland, de EU en de ‘rest van de wereld’ (waarmee de VS wordt bedoeld) na te leven. Zoals bekend misbruikt de VS het sanctieregime voor politieke doeleinden [*]. De VS … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , , | 1 reactie

Angst

‘Het succes van het terrorisme is niet het terrorisme, het succes van het terrorisme is de angst voor het terrorisme’, zo betoogt filosoof, psychiater en neurowetenschapper Damiaan Denys op het podium van de Stadsschouwburg in Amsterdam tijdens een TEDx in … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen