Categorie archief: Trustkantoren

Kamervragen over de Kamer van Koophandel en over trustdiensten

Het kabinet werkt hard aan de bijscholing van de leden van de Tweede Kamer, zo blijkt uit antwoorden op kamervragen over de taken van de Kamer van Koophandel en over trustdienstverlening. De vragenstelster lijkt niet de moeite te hebben genomen … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsregister, Kamer van Koophandel, Trustkantoren, Ubo-register | Een reactie plaatsen

Russenverbod trustkantoren in werking getreden

In aanvulling op de eerdere berichtgeving inzake het Russenverbod voor trustkantoren kan ik melden dat dit verbod in werking is getreden, de wet is in het Staatsblad verschenen.   Dit bericht verscheen eerder op de site van Compliance Platform Trustkantoren.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Trustkantoren | Een reactie plaatsen

Loopt DNB vooruit op afschaffing van trustkantoren?

In het nieuwe organogram van DNB, dat via deze pagina is te vinden, zijn trustkantoren niet meer te vinden. Van mijn contacten uit de sector hoor ik dat berichten van DNB tegenwoordig worden ondertekend met “Toezicht Financiële Criminaliteit”. Het lijkt … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Een reactie plaatsen

Indrukwekkend optreden ministerie van Financiën inzake Russenverbod voor trustkantoren

Terwijl er al een Europees ‘Russenverbod’ geldt voor trustkantoren doet het ministerie van Financiën stoer door bij de Eerste Kamer om spoedbehandeling van het Russenverbod wetsvoorstel voor trustkantoren te vragen. Politiek doet het natuurlijk goed om onderstaande onjuiste mededeling te … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Trustkantoren | Een reactie plaatsen

Bericht DNB over hoogrisicosectoren | Wwft

Op 14 juni publiceerde DNB het bericht ‘Nadere duiding hoogrisicosectoren in de integriteitsrisico-uitvraag’. Dit bericht richt zich op cryptoaanbieders, banken, beleggingsinstellingen, pensioenfondsen, verzekeraars en trustkantoren. Het gaat over de informatie die DNB vraagt over de klanten van de betreffende vergunninghouders. … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Waarom nog Russenverbodwetsvoorstel voor trustkantoren? | Europees sanctiepakket 3 juni 2022

In het nieuwe pakket sanctiemaatregelen tegen Rusland dat op 3 juni jl. is bekend gemaakt zit ook een verbod om zakelijke diensten te verlenen. Dit verbod lijkt ook dienstverlening door trustkantoren aan klanten met een ‘Rusland relatie’ te omvatten, zodat … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels, Trustkantoren | Tags: , | Een reactie plaatsen

Nota naar aanleiding van het verslag inzake wetsvoorstel Russenverbod trustkantoren

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel inzake het Russenverbod voor trustkantoren is de nota naar aanleiding van het verslag openbaar gemaakt, waarin een groot aantal vragen over trustdiensten worden beantwoord. Ook andere onderwerpen komen aan de orde, zoals de vraag … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels, Trustkantoren | Een reactie plaatsen

Wijziging Wtt 2018 inzake doorstroomvennootschappen en hoog risico landen

Inmiddels is een tweede wetsvoorstel inzake wijziging van de Wtt [*] 2018 bij de Tweede Kamer in behandeling. Op de site van de Tweede Kamer wordt het voorstel als volgt samengevat: Met dit wetsvoorstel wordt het trustkantoren verboden om doorstroomvennootschappen … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , | Een reactie plaatsen

De wonderbaarlijke competenties van trustkantoren

Iedere jurist weet dat mensen en organisaties nauwelijks in staat zijn te weten wat de regels zijn. Tenslotte is dat voor juristen al moeilijk. Nog lastiger is om de regels toereikend na te leven. Gelukkig kent Nederland ondernemingen met wonderbaarlijke … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Parlementaire behandeling voorstel Russenverbod voor trustkantoren

In de Tweede Kamer zijn inmiddels vragen gesteld over het wetsvoorstel Russenverbod voor trustkantoren, onder meer wordt gevraagd waarom het wetsvoorstel niet veel verder gaat. Er zijn ook leden van de Tweede Kamer die vragen stellen over het nut van … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Trustkantoren, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen