Zoekresultaten voor: geldezel

De kleine en de grote geldezel en de social media

LinkedIn wordt gebruikt om personen te vinden die mee willen werken aan fraudepraktijken, zo bleek uit een gesprek dat ik onlangs voerde met een ondernemer. Hij werd door een LinkedIn ‘contact’ benaderd om als geldezel op te treden (maar dan wel voor … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Incidentenregisters van financiële instellingen in de rechtspraak | geldezel uitspraak Rechtbank Den Haag

Financiële instellingen mogen in hun incidentenregisters de gegevens van personen opnemen die bij fraude betrokken zijn geweest, bijvoorbeeld doordat hun rekening is gebruikt voor phishing. Een veroordeling door de strafrechter is niet nodig. Zie hierover de uitspraak van Rechtbank Den … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , , , | 6 reacties

Jeugdige geldezel terecht opgenomen in het incidentenregister van een bank (uitspraak Rechtbank Amsterdam 15 december 2011)

Met de antiwitwaswetgeving zijn financiële instellingen begonnen met het registreren van allerlei gegevens inzake hun cliënten en daar aan gelieerde personen. Dergelijke registers worden “incidentenregisters” genoemd. Rondom deze registers rijzen allerlei juridische vragen, zoals de vraag of iemand kan worden … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wwft-cliëntenonderzoek bij consumenten | Aegon

Aegon Bank heeft zijn rekeninghouders niet geïdentificeerd [1], zo leid ik af uit een ongedateerd bericht [2] dat ik zag op de site van de bank (want waarom vraag je zo dringend om een scan van een identificatiebewijs, als je … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , | 10 reacties

De sociale media als platform voor criminelen

Onder de titel “De kleine en de grote geldezel en de social media” signaleerde ik dat het bij internet(gerelateerde) criminaliteit niet alleen gaat om kleine bedragen. Het lijkt er op dat LinkedIn een mooi platform is voor criminelen die op groot … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | 1 reactie

Rekeninghouder liet bankrekening gebruiken voor frauduleuze praktijken en moet schade vergoeden aan de bank

Al eerder schreef ik over geldezelzaken. Onlangs kwam er weer een bij, de uitspraak van Sector kanton Rechtbank Alkmaar 18-07-2012. In deze zaak wordt geïllustreerd dat ook degene die ‘onvrijwillig’ meewerkt aan geldezel-praktijken, kan worden veroordeeld tot vergoeding van schade … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Krijgen phishing-slachtoffers hun schade wel vergoed?

Enige tijd geleden heb ik aandacht besteed aan de rechterlijke uitspraken over het incidentenregister van banken, waarbij onder andere verdachten van phishing worden geregistreerd. Een andere kant is die van de phishing-slachtoffers: regelmatig verschijnen berichten in het nieuws over particulieren … Lees verder

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen