Zoekresultaten voor: antiwitwasrichtlijn

Implementatie van de Europese antiwitwasrichtlijnen

Degenen die zich afvragen hoe de 4e en 5e Europese antitwitwasrichtlijnen in de verschillende Europese landen zijn geïmplementeerd, kunnen via EUR-lex de juridische bronnen vinden. Ga daarvoor naar: Nationale implementatie 4e Europese antiwitwasrichtlijn Nationale implementatie 5e Europese antiwitwasrichtlijn   Voorbeelden … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

VBC zet teksten kernbepalingen over ubo-register uit 4e en 5e antiwitwasrichtlijn op een rijtje

Notariskantoor VBC publiceerde het bericht “Teksten kernbepalingen over UBO register uit Vierde en Vijfde Antiwitwasrichtlijn op een rijtje“. Daarin schrijft het kantoor dat omdat het lastig is om aan doorlopende teksten van EU-regelgeving te komen, documenten zijn samengesteld met doorlopende … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Brief ministerie financiën over stand van zaken ubo-register en 4e Europese antiwitwasrichtlijn

Gisteren werd een brief van de staatssecretaris van financiën bekend waarin de staatssecretaris onder meer ingaat op de stand van zaken rondom de antiwitwasregelgeving in Nederland. Ook het ubo-register komt daarbij aan de orde. Informatie over uiteindelijk belanghebbenden Het begrip ‘uiteindelijk belanghebbende’ – … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Ingrijpende wijziging van 4e Europese antiwitwasrichtlijn in aantocht?

Al eerder schreef ik over de wijzigingsvoorstellen voor de 4e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4) die de Europese Commissie in juli jl. bekend maakte. Inmiddels zijn er diverse adviezen verzonden en lijken Europese instanties druk bezig met onderhandelingen over de definitieve versie … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Europese Raad en Europees Parlement druk met 4e antiwitwasrichtlijn

Uit diverse berichten blijkt dat hard wordt gewerkt aan de 4e antiwitwasrichtlijn (“AMLD4”). In een bericht van 26 januari 2015 van het Europees Parlement is te lezen dat de deal over AMLD4 aan twee comissies wordt voorgelegd: A deal on new legislation to fight money … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , | Een reactie plaatsen

Nieuwe antiwitwasrichtlijn door Europees Parlement aangenomen, bericht KNB

Notarissenorganisatie KNB schrijft het volgende op de site: Europees Parlement wil nieuwe maatregelen tegen witwassen en belastingontduiking 12 maart 2014 Het Europees Parlement heeft dinsdag 11 maart ingestemd met het instellen van een openbaar register waarin uiteindelijke belanghebbenden van bedrijven … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Rechtspersonenrecht, Ubo-register | Tags: , | Een reactie plaatsen

4e Europese antiwitwasrichtlijn is in aantocht | reactie Europees notariaat

Al eerder meldde ik op dit weblog dat het voorstel voor de nieuwe antiwitwasrichtlijn op schema ligt en binnenkort kan worden verwacht dat de nieuwe richtlijn wordt aangenomen. Nederlandse notarissenorganisatie KNB schrijft op 20 januari 2014 over het antiwitwasvoorstel het … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

4e Europese antiwitwasrichtlijn is in aantocht, wetgevend proces ligt op schema / “ECON/LIBE Committee proposes 500+ amendments to AML Directive”

Wwft-plichtige ondernemers zijn na de laatste wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) het spoor volledig bijster. Zij gaan het moeilijk krijgen, want binnen afzienbare tijd zal de Wwft ingrijpend gaan wijzigen als gevolg van … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , | 1 reactie

4e Europese antiwitwasrichtlijn [AMLD4]

Op 19 april 2018 heeft het Europees Parlement de wijziging van AMLD4, ook wel ‘vijfde antiwitwasrichtlijn’ (AMLD5) genoemd, aangenomen, met belangrijke consequenties, voor zowel de organisaties en ondernemingen die zich aan de regelgeving moeten houden, als voor de burgers, die met … Lees verder

‘Antiwitwasvoorstel schuurt met privacy’, rapporteur voor het Europees Parlement over voorstel 4e antiwitwasrichtlijn

Op SC Online is een artikel verschenen onder de titel ‘Antiwitwasvoorstel schuurt met privacy’, waaruit blijkt dat Judith Sargentini, rapporteur voor het Europees Parlement over de antiwitwasplannen, kritiek heeft op het voorstel voor de nieuwe antiwitwasrichtlijn. Het voorstel van de … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen