Vastleggingsonderwijs

Op LinkedIn las ik dat aan politiemensen ‘vastleggingsonderwijs’ wordt gegeven. Misschien is het ook nuttig voor Wwft-plichtigen aangezien ‘vastleggen’ een van de kernactiviteiten in de witwasbestrijding is.

Natuurlijk zit er wel een verschil in het vastleggen. De politie legt vast om een misdrijf te kunnen bewijzen, terwijl Wwft-plichtigen vastleggen om te bewijzen dat zij zelf onschuldig zijn (nl. aan het niet-naleven van de Wwft).

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Vastleggingsonderwijs

  1. Jacqueline Verpals zegt:

    Beste Ellen, ik ben het helemaal met je eens. Belangrijk is het om, net als bij de politie, om een gemeenschappelijk kader te hebben /te ontwikkelen voor de vastlegging.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s