Het wordt met aplomb aangekondigd, een document van de Wolfsberg Groep dat niet meer dan witwasbestrijdingsmantra’s bevat. Beste bankiers, kan het niet origineler?
Wolfsberg Groep is een organisatie van dertien wereldwijd opererende banken, lees daar hier meer over. Zij dragen bij aan de vloedgolf van witwasbestrijdingsdocumenten door hun eigen ‘AML Principles’ uit te brengen.
Meer informatie:
- Aankondiging Publication of Source of Wealth and Source of Funds (Private Banking/Wealth Management) FAQs, 7 augustus 2020.
- De hiervoor aangeduide faqs als pdf-bestand.
- De leden van de Wolfsberg Groep zijn: Banco Santander, Bank of America, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan Chase, MUFG Bank, Société Générale, Standard Chartered Bank, UBS.
