Nieuwe Europese zwarte lijst van witwasrisicolanden definitief geworden

De hier eerder aangekondigde nieuwe zwarte lijst van witwasrisicolanden, zoals voorgesteld door de Europese Commissie, is definitief geworden en op 19 juni jl. geplaatst in het Europese Staatsblad.

De nieuwe lijst van wat ik ‘schurkenstaten’ noem luidt:

nieuwe schurkenstaten-lijst

In het eerdere bericht meldde ik al dat de volgende landen van de schurkenstatenlijst verdwijnen:

  • Bosnia-Herzegovina,
  • Ethiopia,
  • Guyana,
  • Lao People’s Democratic Republic,
  • Sri Lanka,
  • Tunisia.

Dat gebeurt op de datum die twintig dagen ligt na de publicatie in het Europese staatsblad, dus als ik het goed heb uitgerekend 9 juli a.s.

 

Alle berichten op dit blog over schurkenstaten zijn hier te vinden.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s